Gevangenisstraf van drie maanden voor witwassen. Tas met bijna € 50.000,- contant geld onder bedenkelijke omstandigheden. Verbeurdverklaring contant geld. Vrijspraak voor uitvoer van MDMA. ‘Chain of evidence’ niet sluitend. Vrijspraak voor handelen in strijd met de Geneesmiddelenwet. Geen sluitend bewijs dat het om ketamine ging. Geen bewijs dat het om een ‘werkzame stof’ ging als bedoeld in …Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:8189 Rechtbank Rotterdam, 08-08-2024, 10-158115-24
ECLI:NL:RBROT:2024:8189 Rechtbank Rotterdam, 08-08-2024, 10-158115-24
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen