De Deense politie verdenkt de Scandinavische bank Nordea van het witwassen van zowat 26 miljard Deense kronen. Omgerekend is dat zowat 3,5 miljard euro. He… Read More
Related Posts
Arrestatieteam valt huizen en bedrijven binnen in groot drugsonderzoek
Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden in een groot politieonderzoek naar verdovende middelen en witwassen van crimineel geld. Gemaskerde agenten doorzoeken de huizen en… BronArrestatieteam valt huizen en bedrijven binnen in groot drugsonderzoek
Griekse douane onderschept 2435 containers, grootste vangst ooit in de EU
…die zich mogelijk ook bezighouden met witwassen en winst versturen naar China”, schrijft het EOM. Het netwerk is … die zich mogelijk ook bezighouden met… BronGriekse douane onderschept 2435 containers, grootste vangst ooit in de EU
ECLI:NL:PHR:2025:997 Parket bij de Hoge Raad, 16-09-2025, 24/03117
Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). Post-Keskin. Klacht over afwijzing hof van bij pleidooi gedaan voorwaardelijk verzoek getuigen à charge (verbalisanten van politie) te horen,… BronECLI:NL:PHR:2025:997 Parket bij de Hoge Raad, 16-09-2025, 24/03117