Onderzoek Nelson, veroordeling voor medeplegen van het voorhanden hebben van een vuurwapen, het medeplegen van valsheid in geschrift en het tweemaal medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 8 maanden en verbeurdverklaring van € 12.905,-.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:1377 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-255048-22
ECLI:NL:RBZWB:2024:1377 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-255048-22
Related Posts
Transactie monitoring coördinator
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering… BronTransactie monitoring coördinator
Onderzoeker Bancaire Integriteit
…klanten en financiële transacties. Het signaleren en analyseren van risico’s, zoals witwassen , fraude en corruptie. Samenwerken met collega’s in compliance, risk management en CDD.… BronOnderzoeker Bancaire Integriteit
Junior CDD Analist
…veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen , fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect… BronJunior CDD Analist