Extra huiszoekingen bij onderzoek naar mazoutfraude: 2 miljoen euro in beslag genomen

Tegen een 49-jarige man uit Eindhoven heeft het Openbaar Ministerie donderdag vier jaar gevangenisstraf geëist voor op grote schaal witwassen van ‘vele miljoenen’ aan crimineel… BronOM eist vier jaar cel tegen Eindhovenaar om witwassen vele miljoenen

…maatschappij pro- actief te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Als Productmanager CDD Modellen & … betrekking tot Customer Due Dilligence, witwassen en terrorismefinanciering.Je bent in… BronProductmanager CDD Modellen & Solutions

Daarnaast zou i n augustus bekend worden dat de Volksbank niet genoeg deed om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De bank krijgt… BronVolksbank maakt zich op voor wisseling in de top