To uncover a crime is to prevent another!
Ruim 4,5 jaar cel geëist tegen ondergrondse bankier uit Rotterdam Justitie eist 55 maanden cel tegen een Rotterdammer van 45 voor witwassen en bankieren zonder vergunning. De man hield zich twee jaar lang bezig met het ontvangen en uitkeren van… Read More
Ondanks politieke zorgen over privacy wil Financiën banken de ruimte geven om gegevens over verdachte klanten te delen. Read More
…parlement. Aanleiding zijn de verdenkingen van witwassen tegenover voormalig Europees commissaris Didier Reynders (MR), maar… “Bedenkelijke transacties die gelinkt worden aan witwassen zijn elk jaar… BronNa affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen
Eén persoon kreeg een proces-verbaal voor witwassen. De politie kliste ook een spoorloper, die een pv kreeg. Tegen drie… Read More
