Veroordeling tot een gevangenisstraf van 4 jaar in verband met het medeplegen van het teweegbrengen van een ontploffing aan een woning in Amsterdam-Noord en het medeplegen van witwassen van een geldbedrag van ruim 100.000 euro en luxe goederen.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6393 Rechtbank Amsterdam, 13-10-2023, 13/053048-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:6393 Rechtbank Amsterdam, 13-10-2023, 13/053048-23
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht