Zaandammer verdacht van witwassen 70 miljoen euro aan drugsgeld: verdachte liep tegen de lamp na meelezen met versleutelde berichten

Witwassen
5 oktober 202319 november 2024
door Anke Sprakel

Een 31-jarige Zaandammer en een 32-jarige Amsterdammer worden verdacht van het witwassen van meer dan 70 miljoen euro. Het geld zou afkomstig zijn van drug… Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Zaandammer verdacht van witwassen 70 miljoen euro aan drugsgeld: verdachte liep tegen de lamp na meelezen met versleutelde berichten

Related Posts

ECLI:NL:GHAMS:2024:3409 Gerechtshof Amsterdam, 11-12-2024, 23-000913-24

ECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24

Medior FEC Analist PEP desk