…klantintegriteit (KI) gerelateerde wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977.Jouw verantwoordelijkheden op een rij:Je voert operational KYC en/of IT audits uit. Hierbij… Read More
Related Posts
Afgebroken skatepark aan Bar Bos wordt zomerterras: “Een opwaardering voor de hele site”
“Hij heeft de mentale capaciteit niet om aan witwassen te… Read More
De verborgen wereld van het moderne witwassen: waarom cyberdieven steeds moeilijker te vangen zijn
De verborgen wereld van het moderne witwassen : waarom cyberdieven steeds moeilijker te vangen zijnOnline oplichters… Read More
Bankexperts: “Criminelen zijn ons te slim af in het witwassen van geld”
…“Criminelen zijn ons te slim af in het witwassen van geld”Online oplichters maken in België elk jaar bijna 40 miljoen euro … is de verborgen… BronBankexperts: “Criminelen zijn ons te slim af in het witwassen van geld”