‘De FEC regelgeving, is steeds in beweging. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zoeken we FEC Analisten die passie voor het FEC vak hebben. Het werken bij FEC Business Clients CLCS is buitengewoon… Read More
Related Posts
Louis Vuitton moet vrezen voor rechtszaak in Nederlandse witwaszaak
Vrouwen kochten dure tassen en kledingstukken met contant geld, waarna ze de producten opstuurden naar China, volgens het Openbaar Ministerie. Read More
ECLI:NL:PHR:2025:809 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02776
Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen. M1: kan geldbedrag dat door aandelenoverdracht op bankrekening betrokkene is terechtgekomen worden aangemerkt als w.v.v? M2: heeft hof… BronECLI:NL:PHR:2025:809 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02776
ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Rechtbank Den Haag, 10-07-2025, 09/842247-20
Witwassen; startkapitaal van misdrijf afkomstig.Read More