‘De FEC regelgeving, is steeds in beweging. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zoeken we FEC Analisten die passie voor het FEC vak hebben. Het werken bij FEC Business Clients CLCS is buitengewoon… Read More
Related Posts
Miljoenen euro’s verdiend met wedstrijden te vervalsen maar nu lijkt rijk van Armeense tennismaffia…
Een zesde beklaagde, die gokwinsten hielp witwassen , werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een boete van 4.000… Read More
ECLI:NL:GHSHE:2025:2454 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26-02-2025, 20-002509-24
Medeplegen van witwassen.Read More
ECLI:NL:RBZWB:2025:6108 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-09-2025, 02-102113-25
Veroordeling voor witwassen, meermalen gepleegd, tot een taakstraf van 240 uur. Benadeelde partij: deels toegewezen met schadevergoedingsmaatregel. Wettelijke rente gemiddeld. Hoofdelijk aansprakelijk.Read More