Cryptobedrijven die bezwaar maakten tegen de in hun ogen hoge toezichtskosten, hebben bij de rechter deels ongelijk gekregen. Ze moeten die deels betalen, maar toezichhouder De Nederlandsche Bank (DNB… Read More
Home » Rechter: cryptoplatforms moeten deel hoge toezichtskosten DNB betalen
Rechter: cryptoplatforms moeten deel hoge toezichtskosten DNB betalen
Related Posts
Junior CDD analist | KYC
Met jouw focus op het Periodiek Reviewen (PR) en het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR) van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen ,… BronJunior CDD analist | KYC
Thuisverpleger verdacht van mensonterende behandeling van patiënten met zware beperking, familie…
…wordt de thuisverpleger verdacht van witwassen .WhatsApp-gesprekkenToen speurders na zijn arrestatie ook zijn gsm… Read More
Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?
…voldoen aan wet- en regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering. Niet voor niets moeten banken, verzekeraars … voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en… BronAutomatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?