Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging en klantonderzoek gevorderd. Alles afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang: de bankrelatie was inmiddels (2 … Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH
ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, C/13/734933 / KG ZA 23-493 DvH/MAH
Related Posts
kst-1204467 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook… BronECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
kst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal