ECLI:NL:HR:2023:1356 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05279

Omkoping
4 oktober 202322 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Omkoping douaneambtenaar (art. 177.1.1 Sr) en witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklachten witwassen. Motivering bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ a.b.i. art. 420bis.1.b Sr en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. herkomst van geldbedrag. 2. Bewijsklacht pleegperiode omkoping ambtenaar. 3. Bewijsklacht omkoping ambtenaar. Uos dat uit feiten en omstandigheden zoal… Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:HR:2023:1356 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05279

Related Posts

“Ja” wint nipt bij referendum over EU-lidmaatschap in Moldavië

“Zeker 300.000 gekochte stemmen”: beelden tonen omkoping bij referendum over EU in Moldavië

Hoe sterk klopt het Europese hart van de Moldaviërs?