Cryptobedrijven die bezwaar maakten tegen de in hun ogen hoge toezichtskosten, hebben bij de rechter deels ongelijk gekregen. Ze moeten die deels betalen, maar toezichthouder De Nederlandsche Bank (DN… Read More
Home » Rechter: cryptoplatforms betalen straks fors minder voor toezicht
Rechter: cryptoplatforms betalen straks fors minder voor toezicht
Related Posts
Ondergrondse bankiers verduisteren tot 98 procent van het crimineel vermogen
Ondergronds bankieren houdt naar schatting tot 98 procent van de criminele vermogens uit het zicht van politie en justitie. De federale gerechtelijke polit… Read More
Richard L. was brigadier, maar werd een boef: ‘Bij de politie ben ik een cowboy geworden’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
De zaken rijgen zich aaneen: valse documenten, heling, drugshandel (hasj, cocaïne, xtc), vuurwapenbezit, witwassen . “Dan word je verhoord door mensen die je collega waren.… BronRichard L. was brigadier, maar werd een boef: ‘Bij de politie ben ik een cowboy geworden’
Kyc Analist
…klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen , fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken… BronKyc Analist