…het voorkomen van corruptie, fraude en witwassen. Ze gaf bovendien ook een aantal concrete voorbeelden waar een commissaris … belastingparadijzen, red flags van voorkennis en witwassen.Klokkenluiders en onderzoeksjournalisten“De meeste… Read More
Related Posts
Is de arrestatie van burgermeester İmamoğlu een kantelpunt voor Turkije?
…İmamoğlu. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een criminele organisatie, witwassen en terrorisme. “Die bewijzen zijn er niet, er zijn wel pagina’s vol met verdachtmakingen”,… BronIs de arrestatie van burgermeester İmamoğlu een kantelpunt voor Turkije?
4 mannen opgepakt in onderzoek naar witwaspraktijken
In een onderzoek naar witwassen zijn eerder deze maand vier mannen aangehouden. Het witwassen verliep via de inkoop van grote partijen pallets en verpakkingen. De… Bron4 mannen opgepakt in onderzoek naar witwaspraktijken
‘Half miljoen in koffer van witwasverdachte uit Emmen’
De man verscheen vandaag opnieuw niet op zitting. Read More