Celstraf voor Emmenaar die drugsgeld witwaste en zwaar vuurwerk in schuur had liggen

Ondergronds bankieren houdt naar schatting tot 98 procent van de criminele vermogens uit het zicht van politie en justitie. De federale gerechtelijke polit… Read More  

De zaken rijgen zich aaneen: valse documenten, heling, drugshandel (hasj, cocaïne, xtc), vuurwapenbezit, witwassen . “Dan word je verhoord door mensen die je collega waren.… BronRichard L. was brigadier, maar werd een boef: ‘Bij de politie ben ik een cowboy geworden’

…klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen , fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken… BronKyc Analist