Celstraf voor Emmenaar die drugsgeld witwaste en zwaar vuurwerk in schuur had liggen

Hij werd bedreigd en moest het onder druk doen. Eigenaar W.R. (63) van een im- en exportbedrijf in Alphen aan den Rijn hoorde woensdag tien… BronOM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen

Bestuurlijke boete voor overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf). Te laat melden van transacties door projectontwikkelaar. Bevestiging uitspraak van het Gerecht.Read More   

…gedaan bij zeven panden in Eindhoven vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen . Het gaat om twee woningen en vijf bedrijfspanden. Vier mensen zijn… BronMeerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties