How is migrant smuggling criminalized globally? A new UNODC report highlights the varying approaches UNODC25 april 2025door @UNODC
Braziliaans oud-president Collor gevangenis in wegens corruptie en witwassenWitwassen25 april 2025door NOS
Grootste scheepsbouwer van Nederland wordt vervolgd voor corruptie en overtreden sancties tegen RuslandCorruptie25 april 2025door Marieke Cox
Maryland Man Indicted for Conspiring to Provide Material Support toUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 april 2025door justice.gov
The EBA issues criteria to determine when Crypto Assets Service Providers have to appoint a central contact point to help fight financial crime TOEZICHT25 april 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
Scheepsbouwer Damen vervolgd voor corruptie en overtreden sancties Rusland Omkoping25 april 2025door rijnmond.nl
Openbaar Ministerie vervolgt Damen, scheepsbouwer reageert: ‘OM heeft geen haalbare zaak’ Omkoping25 april 2025door omroepzeeland.nl
Twee verdachten van drugshandel aangehouden, politie vermoed ‘spil in groot netwerk’Drugs25 april 2025door omroepflevoland.nl
Criminelen roven 4.000 euro van Maria (91) in Antwerpen: “Ze zeiden dat ze van het sandwichbarreke…Cybercrime25 april 2025door hln.be
Britse oud-managers EY en PwC beginnen samen nieuw accountants- en advieskantoorBelangenverstrengeling25 april 2025door accountant.nl
Wie is speciaal gezant Steve Witkoff, de man aan wie Trump de wereldvrede heeft toevertrouwd?Belangenverstrengeling25 april 2025door demorgen.be
ECLI:NL:RBNHO:2025:3972 Rechtbank Noord-Holland, 02-04-2025, C/15351638/ HA ZA 24-220Fraude25 april 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Drentse kunstroof: één man langer vast, twee voorlopig vrijOPENBAAR MINISTERIE25 april 2025door om.nl
Verdachte (37) in Schiedam aangehouden in Kaapverdisch onderzoek naar twee levensdelictenOPENBAAR MINISTERIE25 april 2025door om.nl
OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy VanmorgenWitwassen25 april 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
We are hiring a Digital Forensic Specialist! In this role, you will: • Serve as a subject matter exp SFO_UK25 april 2025door Serious Fraud Office (UK)
🎙️Podcast #ONDERMIJNING afl. 19 In deze aflevering gaan we in gesprek met Tom Torensma, werkzaam binnen het programma Transport Fac…Ondermijning25 april 2025door Landelijk Programma Ondermijning
📍 Op 24 april heeft de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken… FIUs25 april 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Coalitie Europese landen in de strijd tegen georganiseerde misdaad in havensOndermijning25 april 2025door rijksoverheid.nl
NEWS: US Fed eases crypto oversight, withdraws guidance on banking risks AML Peers25 april 2025door Paul O'Donoghue
Braziliaans oud-president Collor gevangenis in wegens corruptie en witwassenCorruptie25 april 2025door NOS
ECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23Witwassen25 april 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Golden passports on trial: Can the EU stop countries from selling…Corruptie25 april 2025door @anticorruption
Documenten over totstandkoming Wet opheffing geheimhoudingsplichtBelastingontduiking25 april 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over voortgang cyberweerbaarheid in het vervolgonderwijsCybercrime25 april 2025door rijksoverheid.nl
A Thai woman in the US lost $300K in a scam run by a transnational crime network in Asia. Her story UNODC25 april 2025door @UNODC
INSIGHT: UK’s SFO must prove it can prosecute fraud to convince firms to self-report, says expert AML Peers25 april 2025door Paul O'Donoghue
Damen Shipyards wordt vervolgd om corruptie: ’omkoping en overtreden van sancties’ Omkoping25 april 2025door onze correspondent
Nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoekOPENBAAR MINISTERIE25 april 2025door om.nl
London man who had bomb-making guide on his phone jailed Terrorisme25 april 2025door Counter Terrorism Police (UK)
NEWS: Texas MSBs sue FinCEN over $200 GTO cash transaction reporting rule AML Peers25 april 2025door Paul O'Donoghue
📅 Vertegenwoordigers van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland – Laila Pudule en Imants Kreičmanis FIUs25 april 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Justitie vervolgt scheepsbouwer Damen: klap voor hofleverancier marine wegens omkoopschandaalWitwassen25 april 2025door Willemijn Schilten, Raymond Boere
Het OM vervolgt Damen Shipyards voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassenWitwassen25 april 2025door Merijn Rengers,Carola Houtekamer
Justitie vervolgt scheepsbouwer Damen: gevoelige klap voor hofleverancier van de marine wegens omkoopschandaalWitwassen25 april 2025door Willemijn Schilten, Raymond Boere
What is the UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and why does it matter? This UNODC25 april 2025door @UNODC
