@EBA_News: The #EBA has just launched a #publicconsultation on draft RTS specifying criteria crypto-asset service providers should use when appointing a central contact point to ensure they comply with local AML/CFT obligations of the host Member State.TOEZICHT6 december 202418 december 2024door @EBA_News
DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken november 2024TOEZICHT2 december 20244 december 2024door dnb.nl
10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoorTOEZICHT25 november 202426 juni 2025door bureauft.nl
@DNB_NL: Een groot aantal Nederlandse webwinkels is gestopt met de verkoop van #cryptovouchers na een #waarschuwing van DNB. Waarom de waarschuwing en wat betekent dit voor kopers van cryptocadeubonnen? Lees het hier.TOEZICHT21 november 20242 december 2024door @DNB_NL
@DNB_NL: @RobertTimmer44 (nog) geen consumentenbescherming. Daarnaast is ons toezicht op crypto’s alleen gericht op het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. 2/2TOEZICHT15 november 202428 november 2024door @DNB_NL
@Ksa_Nederland: De documentaire ‘Gokkers’ laat zien wat gokverslaafden en hun naasten doormaken.Bas Brons, lid exportpool onvrijwillige inschrijving gokstop: “Wieke Kapteijns heeft een prachtige documentaire gemaakt. Echt vakwerk.”TOEZICHT15 november 202428 november 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: 🚨 The #EBA issues final guidance on internal policies, procedures + controls to ensure implementation of Union + national sanctions. Weaknesses in this area undermine the effectiveness of the EU’s restrictive measures regimes. Learn more here:TOEZICHT14 november 202426 november 2024door @EBA_News
@EBA_News: 🚨 The #EBA issues final guidance on internal policies, procedures + controls to ensure implementation of Union + national sanctions. Weaknesses in this area undermine the effectiveness of the EU’s restrictive measures regimes. Learn more here:TOEZICHT14 november 202426 november 2024door @EBA_News
@AutoriteitFM: ⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: PLC 24 – Agile traders TOEZICHT7 november 202416 november 2024door @AutoriteitFM
10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoorTOEZICHT6 november 202426 juni 2025door bureauft.nl
Boete Nyenburgh wegens niet tijdig of onjuist rapporteren transacties TOEZICHT6 november 2024door afm.nl
10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoorTOEZICHT5 november 202426 juni 2025door bureauft.nl
@Ksa_Nederland: In een interview op geeft de Kansspelautoriteit een kijkje achter de schermen van de Sportzomercampagne die zij zomer 2024 lanceerde om jongeren in de aanloop naar het EK bewust te maken van de risico’s van sportweddenschappen.TOEZICHT5 november 202413 november 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: Sinds 1 juli gelden er nieuwe regels op het gebied van sponsoring door aanbieders van gokspelen. De Kansspelautoriteit heeft inmiddels meerdere waarschuwingen voor incidenten rondom sponsoring afgegeven.TOEZICHT4 november 202411 november 2024door @Ksa_Nederland
DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken oktober 2024TOEZICHT1 november 20244 november 2024door dnb.nl
Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in NederlandTOEZICHT30 oktober 202426 juni 2025door dnb.nl
Consolidated Sanctions Report: belangrijke stap in toezichtconvergentie TOEZICHT29 oktober 20241 november 2024door afm.nl
@Ksa_Nederland: De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…TOEZICHT22 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: De Ksa legt BlockDance een last onder dwangsom op voor het aanbieden van onvergunde kansspelen. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…TOEZICHT17 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: 🚨The #EBA has published Guidelines on redemption plans under the #Markets in Crypto-Asset #regulation. Check them out here 👇🏽 europa.eu/!MHtggNTOEZICHT15 oktober 202428 oktober 2024door @EBA_News
@Ksa_Nederland: Vandaag publiceert de Ksa zowel haar jaarlijkse Marktscan als de Monitoringsrapportage najaar 2024. Voorzitter Michel Groothuizen geeft in zijn meest recente blog zijn visie op de ontwikkeling van de markt: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT10 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@DNB_NL: @fries6480 @MichaelvdBurg2 Beste Trees, banken kunnen vragen stellen aan hun klanten om witwassen te bestrijden maar ook vanuit hun zorgplicht om fraude te voorkomen. DNB heeft als toezichthouder zelf geen klanten en stelt dus geen vragen aan u. Uw bank kan u uitleggen waarom zij bepaalde vragen stellen.TOEZICHT9 oktober 202428 oktober 2024door @DNB_NL
@AutoriteitFM: ⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trade Folder, TMT Trades & DHJ Real Estate Company Ltd.⚠️ Trade Folder – afm.nl/nl-nl/consumen… TMT Trades – afm.nl/nl-nl/consumen… DHJ Real Estate Company Ltd – afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT8 oktober 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
Aanwijzing voor Amicorp Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek en het niet beschikken over een effectieve compliancefunctieTOEZICHT1 oktober 202426 juni 2025door dnb.nl
Boete voor Sunro Change B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT1 oktober 202426 juni 2025door dnb.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ Hamilar Capital – TOEZICHT26 september 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ PSI-Markets / TBC International Markets TOEZICHT26 september 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
@Ksa_Nederland: Afgelopen zondag publiceerde Follow the Money een podcastinterview met Ksa-voorzitter Michel Groothuizen over zijn rol als bestuursvoorzitter van de Ksa, en met name onze uitdagingen bij het bestrijden van illegale partijen.TOEZICHT24 september 202427 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: De Ksa heeft de eigenaar van social media account Luxurybingods een last onder dwangsom opgelegd voor het organiseren van en reclame maken voor bingo’s zonder vergunning. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/se…TOEZICHT23 september 202427 oktober 2024door @Ksa_Nederland
OPBAS finds improvements needed amongst anti-money laundering supervisorsTOEZICHT23 september 2024door FCA
AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon TOEZICHT19 september 2024door afm.nl
