Park Financial Consulting Ltd (https://parkfinancialconsulting.com/)TOEZICHT30 november 202322 oktober 2024door FCA
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden.TOEZICHT30 november 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft hostingprovider Cloudflare twee bindende aanwijzingen opgelegd voor het verlenen van diensten aan de affiliate-websites nederlandscasinos. net en onlinecasinosspelen. com.TOEZICHT30 november 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Netwealth Capital Investments Limited/ Netwealth Capital (Clone of FCA Authorised firm)TOEZICHT28 november 2023door FCA
@EBA_News: #EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCARTOEZICHT27 november 202322 oktober 2024door @EBA_News
