@EBA_News: We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs). 🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factorsTOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @EBA_News
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft ingegrepen bij een kansspelaanbieder die ongericht reclame maakte tijdens een spelshow op televisie. Sponsoring van televisieprogramma’s is nog toegestaan tot 1 juli 2024, maar kent strenge voorwaarden. Lees verder:TOEZICHT12 januari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@AutoriteitFM: De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. voor overtreding van de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.TOEZICHT11 januari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
