STEWART & WILLIAMS CORPORATE GROUP LLP/ STEWART AND WILLIAMS CORPORATE GROUP LLPTOEZICHT28 februari 2024door FCA
Natwest/Natwestrefund/ natwestrefund.com (Clone of FCA Authorised Firm National Westminster Bank Plc FRN: 121878)TOEZICHT27 februari 2024door FCA
Distinct Cremations (Clone of FCA Authorised Firm Distinct Funeral Plans Limited (FRN 965289)TOEZICHT27 februari 2024door FCA
Capital-adv (Clone of FCA Authorised Firm Capital Direct Management (UK) Ltd FRN: 753074)TOEZICHT27 februari 2024door FCA
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) presenteert de Toezichtagenda 2024. In de jaarlijkse toezichtagenda omschrijft de Ksa welke onderwerpen extra aandacht krijgen, omdat zij inschat dat er op die gebieden extra risico’s zijn. Lees verder:TOEZICHT26 februari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: Our Eurofi articles are now out and ready for you to read 👀 Dive into topics such as #payments, #crypto, the FiDA open #finance proposal and transition planning, with our Chairperson #JMCampa and our Executive Director #FLMichaud 🇪🇺TOEZICHT23 februari 202423 oktober 2024door @EBA_News
@EBA_News: #EBA welcomes the decision to host #AMLA in #Frankfurt 🇩🇪 We’ll continue working on EBA’s AML/CFT mandates to pave the way for the work of the new #EUAgency We look forward to collaborating with AMLA in the future 👋TOEZICHT23 februari 202423 oktober 2024door @EBA_News
First Abu Dhabi Bank, United Kingdom / 1stabudbk.com (clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT22 februari 2024door FCA
thecommercialfinance.co.uk (Clone of FCA Authorised Appointed Representative)TOEZICHT22 februari 2024door FCA
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt voor Verify-Markets, Moonstar, Luminetrade en Online Cloud LTD. Dit zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ #VerifyMarkets: #MoonStar: #Luminetrade: #OnlineCloudLTD:TOEZICHT22 februari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) pakt illegaal aanbod via affiliates aan. De organisatie voerde afgelopen jaar twee onderzoeken uit naar reclame voor illegaal kansspelaanbod via affiliatewebsites en websites van (online) nieuwsbladen. De Ksa trad meermaals op:TOEZICHT21 februari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
