@EBA_News: The @EU_Commission has assessed how the current #AML Directive was implemented It recognises the significant contribution the #EBA has made to strengthening the EU’s AML/CFT defences, by putting in place a comprehensive regulatory frameworkTOEZICHT9 april 202424 oktober 2024door @EBA_News
Evaluatie van het BFT benadrukt belang doorontwikkeling risicogestuurd en datagedreven toezichtTOEZICHT9 april 2024door bureauft.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit legt DigitalOcean een bindende aanwijzing op. Met deze aanwijzing wordt de provider opgedragen haar dienstverlening aan illegale affiliatewebsites stop te zetten en gestopt te houden. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT8 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van deze ondernemingen: Marketsecho: afm.nl/nl-nl/consumen… Digital Pro Exchange: afm.nl/nl-nl/consumen… Arbitrage Markets: afm.nl/nl-nl/consumen… Xstocktradingplatform: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT8 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van deze ondernemingen: Onechaincapital: afm.nl/nl-nl/consumen… SIS Capital Partners: afm.nl/nl-nl/consumen… CMCapital: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT8 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@DNB_NL: Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland.TOEZICHT5 april 202424 oktober 2024door @DNB_NL
Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in NederlandTOEZICHT5 april 2024door dnb.nl
Al had vastlegging in dossiers beter gekund, notaris heeft poortwachtersrol voldoende vervuldTOEZICHT5 april 2024door bureauft.nl
Aanwijzing voor Triodos Bank N.V. in 2019 wegens het niet voeren van een beheerste en integere bedrijfsvoeringTOEZICHT4 april 2024door dnb.nl
@DNB_NL: Spoofing? Trap er niet in! 🚨Wij vragen u niet om geld over te maken en geven ook geen 📈beleggingsadvies. Lees de waarschuwing op onze website. dnb.nl/algemeen-nieuw…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @DNB_NL
@Ksa_Nederland: In de Trendanalyse matchfixing 2023 geeft de Kansspelautoriteit een overzicht van meldingen van mogelijke matchfixing die zij heeft ontvangen in de periode 19 december 2022 t/m 31 december 2023. Lees verder: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/fe…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
De Kansspelautoriteit geeft Gammix Limited een boete van €19.679.000TOEZICHT3 april 202422 januari 2025door @Ksa_Nederland met annotaties van 112wwft.nl
@Ksa_Nederland: ‘De (online) kansspelmarkt is in het formatieproces in Den Haag waarschijnlijk geen ‘hot topic’, maar de (politieke) aandacht voor kansspelen en de risico’s die daarmee gepaard gaan, groeit.’ Volledige blog van René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT3 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@AutoriteitFM: Aan Nxchange hebben wij een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zij schoot tekort in verschillende Wwft-verplichtingen. Deze zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld. afm.nl/nl-nl/sector/a…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van #HighForecast, #CryptoAlgoritm en #Chronovalor. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ High Forecast: afm.nl/nl-nl/consumen… Crypto Algoritm: afm.nl/nl-nl/consumen… Chronovalor: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van #Exorays en #Tradebasefx Group Ltd. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ Exorays: afm.nl/nl-nl/consumen… Tradersbasefx Group Ltd: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT2 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
