@EBA_News: ????#EBA’s 11th #AML #Newsletter issue is out⤵️ It recaps our work on AML/CFT regulation over the past few months and gives you a peak of what’s coming next. Read this issue????europa.eu/!qytmGn Previous issues???? europa.eu/!BnyNB4 Subscribe here????️ europa.eu/!4BVWvGTOEZICHT3 mei 202424 oktober 2024door @EBA_News
@EBA_News: ????New❗️????????supervisors reporting names of natural persons to #EuReCA, the EU central database on #AML /CFT???????? #EBA published today related data protection notice ????europa.eu/!jVKXvqTOEZICHT2 mei 202424 oktober 2024door @EBA_News
Resultaten thema onderzoek BFT naar repertorium gerechtsdeurwaardersTOEZICHT2 mei 2024door bureauft.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft twee online kansspelaanbieders op de vingers getikt voor het overtreden van het rolmodellenverbod. De overtredingen zijn inmiddels beëindigd. Lees het volledige nieuwsbericht: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT1 mei 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: Onlangs maakte de Kansspelautoriteit bekend dat de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen in juni gepubliceerd worden. Vandaag kondigt de Ksa de twee definitieve data aan waarop voor aanbieders de Beleidsregels in werking treden. Lees verder: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: ????????In its new #Opinion, #EBA assesses payment fraud data to: ????identify new types & patterns of payment fraud ????️propose measures to mitigate risks ????strengthen anti-fraud regulation ????europa.eu/!WqKTVNTOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @EBA_News
@AutoriteitFM: ⚠️De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen ⚠️ CG Partners: afm.nl/nl-nl/consumen… Duosoft LLC: afm.nl/nl-nl/consumen… Sense Traders / FX Wise: afm.nl/nl-nl/consumen… BlueHoldings: afm.nl/nl-nl/consumen… Infinity Forex Funds: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
