TOEZICHT

Naleving van de Wwft bij fusies en overnames

Onderzoek risicoanalyses aanbieders: aanpassing regelgeving nodig

Nieuw handhavings- en boetetoemetingsbeleid BFT

Thematisch onderzoek BFT versterkt kwaliteit rapportages gerechtsdeurwaarders

Uitstel tot 1 december voor accountants van gerechtsdeurwaarders

De AFM heeft op 17 juni opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets). Dit is de tweede keer dat wij deze maatregel nemen, omdat Vantage Markets blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek van de AFM.

AFM legt opnieuw last onder dwangsom op aan Vantage Markets voor weigering medewerking

Boete voor Aux Cayes Fintech Co. Ltd. vanwege het van juli 2023 tot augustus 2024 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: BrideEdge Capital, AlgoBank, Peak Rock Island, CTI Capital, Core-Invest, Arbiquant Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumenten/waa…

Last onder dwangsom Unibet

Nieuwe Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand vanaf 1 januari 2026

DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken augustus 2025

Nieuwe impuls programma Preventie van kansspelverslaving

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Invexor Trade Ltd, Rineplex Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Assethalo Capital, AEK Capital, Exor Financial Group, BNP Borsa, WiseBit AI, ZeonGlobal Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…

Boete voor bunq B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Geen uitingen van kansspelaanbieders tijdens Grand Prix van Zandvoort

AFM hervat handel in NX Filtration N.V.

Last onder dwangsom voor BondAuction Europe B.V. wegens niet tijdig rapporteren

AFM legt handel in NX Filtration N.V. stil

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Tesorro365 Truvasta Capital LLB Alpha Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…

Ksa intensiveert toezicht op controledatabank (CDB) van vergunninghouders

SupTech can make anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision more effective, the EBA finds

Waarschuwing TonyBet voor verboden wedaanbod

Marjolein Hoogland en Ingmar Franken nieuwe leden Adviesraad

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: VelaNova Trading AI Mercuryo Minexclever FinFreedom Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…

The EBA publishes draft technical standards on the prudential treatment of crypto asset exposures under the Capital Requirements Regulation

Verhoging kansspelbelasting heeft niet het beoogde effect

Adviescommissie bezwaarschriften uitgebreid met derde voorzitter Jaap Wieland

DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken juli 2025

Bestuurlijke boete voor Asset Management International B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Boete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles

A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion

Nieuw handhavingsbeleid en boetetoemetingsbeleid BFT

Drie aanwijzingen in het kader van de Wwft: Ksa ziet verbetermogelijkheden

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Rock Trading INC LuxNordic Superswiss GIC Crypto Investment Tradevistox Titans Dudez Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

Bestuurlijke boete voor Titanium Vermogensbeheer B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Nieuws

Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!

Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand

CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld

Accountantsprotocol Notariaat 2025 voor Standaard 4400-opdrachten

ZEbet en Starcasino aangesproken op verplichting tot rondspelen

Kansspelautoriteit pakt promotie illegaal aanbod via nieuwsbladen structureel aan

ZEbetting en Betca gewaarschuwd voor verboden wedaanbod

Last onder dwangsommen voor CasinoScout

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: JetOnyxLegacy, Tradedigital-pro, Arlis Global h.o.d.n. Obelisk-Wealth, Frankly Trader Fx Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…

Kansspelautoriteit ziet goede overgang verbod op sportsponsoring

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Theaccess Fund Auto Profit Hub Blitz365financeorg Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…