TOEZICHT

The EBA publishes its 2024 Report on supervisory convergence

The EBA responds to Commission’s proposed changes to the technical standards on liquidity requirements of the reserve of assets under MiCA

Monitoringsrapportage najaar 2025: kentering in de marktontwikkeling, zorgen over aandeel illegaal

The EBA Commission’s proposed changes to the technical standards on liquidity requirements of the reserve of assets under MiCA

Supervisors should learn from recent cases to prevent financial crime in crypto firms, the EBA says

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision of banks is improving, the EBA finds

AFM waarschuwt: beleggers doelwit van oplichting via chatgroepen

Noémie Papp, experte senior à #EBA, a rejoint le 🎙️podcast Inside Banking pour parler de l’investissement en crypto-actifs et la protection des consommateurs. Spotify: Apple: Deezer :

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Hash X Capital, Total-profits, Trident Assets, Mevryon Platform, Fpoiyysd, Trade 222, User Profile Hub, Novaskypoint Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

Accountantsprotocol voor gerechtsdeurwaarders bijna klaar

AFM legt boete op aan TSAF wegens overtreden medewerkingsplicht Wwft/Sw vragenlijst

AFM legt boete op aan TSAF wegens overtreden medewerkingsplicht Wwft/Sw vragenlijst

The EU’s new #MiCA regulation is changing the crypto landscape. ⚠️ But risks remain, and consumer protection may be limited – so make sure you #stayInformed. 📄 Check out the ESAs’ handy factsheet which explains what MiCA means for YOU as a consumer:

EU Supervisory Authorities warn consumers of risks and limited protection for certain crypto-assets and providers

DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken september 2025

Ksa pakt opnieuw gokinfluencers aan

Vervolgonderzoek aanpak discriminatie banken

Update Standaard 4400-rapporten in DiginPortal

Criteria BFT betalingsorganisatie notariskantoren

Update Standaard 4400-rapporten in DiginPortal

AFM waarschuwt consumenten voor cryptoplatform MEXC

Gedragsbeïnvloeding door kansspelaanbieders onderzocht: ruimte voor verbetering

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Euronext Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

Ksa zet met guidance speelhallen in op verbetering zorgplicht fysiek aanbod

Naleving van de Wwft bij fusies en overnames

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Eurofingo, Digital ForestressHub, Aiglon Wealth Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: AQR L Trade, Prophinity, BitprofitApp, Horizons28, BMG Nymsis Digital, Kaybee PTE Ltd Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

Onderzoek risicoanalyses aanbieders: aanpassing regelgeving nodig

Nieuw handhavings- en boetetoemetingsbeleid BFT

Thematisch onderzoek BFT versterkt kwaliteit rapportages gerechtsdeurwaarders

Uitstel tot 1 december voor accountants van gerechtsdeurwaarders

De AFM heeft op 17 juni opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets). Dit is de tweede keer dat wij deze maatregel nemen, omdat Vantage Markets blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek van de AFM.

AFM legt opnieuw last onder dwangsom op aan Vantage Markets voor weigering medewerking

Boete voor Aux Cayes Fintech Co. Ltd. vanwege het van juli 2023 tot augustus 2024 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: BrideEdge Capital, AlgoBank, Peak Rock Island, CTI Capital, Core-Invest, Arbiquant Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumenten/waa…

Last onder dwangsom Unibet

Nieuwe Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand vanaf 1 januari 2026

DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken augustus 2025

Nieuwe impuls programma Preventie van kansspelverslaving

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Invexor Trade Ltd, Rineplex Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen:

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Assethalo Capital, AEK Capital, Exor Financial Group, BNP Borsa, WiseBit AI, ZeonGlobal Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…

Boete voor bunq B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Geen uitingen van kansspelaanbieders tijdens Grand Prix van Zandvoort

AFM hervat handel in NX Filtration N.V.

Last onder dwangsom voor BondAuction Europe B.V. wegens niet tijdig rapporteren

AFM legt handel in NX Filtration N.V. stil

⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Tesorro365 Truvasta Capital LLB Alpha Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen…

Ksa intensiveert toezicht op controledatabank (CDB) van vergunninghouders

SupTech can make anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision more effective, the EBA finds

Waarschuwing TonyBet voor verboden wedaanbod