Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel Read More
Related Posts
Medior FEC Consultant | Offboarding l CDD
…onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen , drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een sterke financiële poortwachter. Met… BronMedior FEC Consultant | Offboarding l CDD
Cdd Analist
…van analisten die onderzoek doen naar witwassen naar aanleiding van transacties (Ongebruikelijke Transacties en Verdachte … het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen… BronCdd Analist
ECLI:NL:RBNHO:2025:12894 Rechtbank Noord-Holland, 29-10-2025, 15/010691-24
Veroordeling voor medeplegen van oplichting van zes personen (vacaturefraude). Vrijspraak voor witwassen. Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een… BronECLI:NL:RBNHO:2025:12894 Rechtbank Noord-Holland, 29-10-2025, 15/010691-24