FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Read More
Related Posts
Inventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
In juni 2025 heeft BFT, via de KBvG, alle gerechtsdeurwaarderskantoren geïnformeerd over deze tijdelijke regeling. Kantoren moesten vóór 1 september 2025 aangeven welke medewerkers nog niet… BronInventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
Michel Groothuizen spreekt op IAGR2025
Van 20 tot en met 23 oktober vond IAGR2025 plaats in Totonto. Daar sprak bestuursvoorzitter Michel Groothuizen zijn collega toezichthouders en andere toehoorders toe in… BronMichel Groothuizen spreekt op IAGR2025
The AML/CFT colleges framework is maturing, the EBA finds
The European Banking Authority (EBA) today published its fifth and final Report on the Functioning of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)… BronThe AML/CFT colleges framework is maturing, the EBA finds