To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Dinsdag 14 Oktober 2025, BioCatch WOMEN FIGHT FRAUD, at Hasta La Vista Baby (Amsterdam)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Dinsdag 14 Oktober 2025, BioCatch WOMEN FIGHT FRAUD, at Hasta La Vista Baby (Amsterdam)| Follow 112Wwft.nl on →
Een 39-jarige man uit Hoogvliet is opgepakt voor handelen in harddrugs en witwassen. De ontdekking werd gedaan in een groter onderzoek dat in maart van dit jaar is begonnen. Dat onderzoek leidde ook tot de vondst van enkele kilo’s harddrugs, geld en apparaten die in beslag zijn genomen. Read More
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
