To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
Honing, citrusvruchten en lammerenZijn oudste broer Said C. (60) is ook veroordeeld. Voor het leiden van de wietbende, drugshandel, witwassen en het bezit van twee vuurwapens en munitie kreeg hij ruim drie jaar cel. Ook wordt hij ‘kaalgeplukt’… Read More
Banken zijn de kop van Jut bij de aanpak van witwassen, stelde advocaat Daan Doorenbos in zijn essay. Maar volgens het OM zijn de banken… BronBanken zijn geen slachtoffers antiwitwasbeleid maar poortwachters van een veilig financieel stelsel
Eerder werd hij al beschuldigd van het witwassen van geld en diefstal van publieke middelen.De bal ging aan het rollen in… Read More
Veroordeling wegens niet-ambtelijke omkoping, medeplegen valsheid in authentieke akte en witwassen, art. 227, 326ter en 420bis Sr. Middel over de verwerping van het uos dat… BronECLI:NL:PHR:2025:1100 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/03753
