Het FIOD/AMLC heeft de theorie en de typologieën van TBML uitgelegd aan de hand van een door het AMLC opgewerkte casus. Tijdens de groepsopdrachten hebben deelnemers geoefend met de theorie van witwassen in de lokale context, het detecteren van grens overschrijdende witwasconstructies en het opzoeken van (inter)nationale samenwerking. We waren zeer onder de indruk van de inzet, expertise en enthousiasme van de deelnemers. Naast het overdragen van kennis over witwassen en TBML hebben de deelnemers ons veel geleerd over de lokale gebruiken op het gebied van witwassen en het betalingsverkeer. We hopen dat er dankzij deze training meer kennis gedeeld zal worden tussen de deelnemers en het FIOD/AMLC om te gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden.