To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Criminelen worden steeds slimmer in het witwassen van geld en het omzeilen van wet- en regelgeving. Vaak zetten ze onnodig … bepaalde signalen die een verhoogd risico op witwassen vormen, zoals:Actief in een risicovolle branche of onduidelijke… Read More
…‘geldezels’, die burgers moest behoeden hun bankrekening te laten misbruiken voor witwassen . Read More
Vrijspraak aanwezig hebben metamfetamine en vrijspraak witwassen.Read More
Opzettelijk aanwezig hebben van verschillende hoeveelheden cocaïne, pasta, amfetamine, GHB en MDMA. Opzettelijk meermalen verkopen van verdovende middelen. Opzettelijk aanwezig hebben van ruim een kilo… BronECLI:NL:GHDHA:2025:2055 Gerechtshof Den Haag, 13-08-2025, 22-004278-24
