To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Een 47-jarige Soester heeft van de politierechter een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Hij werd veroordeeld voor witwassen, het bezit van harddrugs en wapenbezit. Ook bepaalde de rechter dat een hoeveelheid harddrugs, erectiepillen en een speelgoedpistool moeten worden vernietigd. Read More
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in vereniging teweegbrengen van twee ontploffingen, aan witwassen en aan het voorhanden hebben van vuurwapens, munitie, illegaal vuurwerk… BronECLI:NL:RBNNE:2025:3891 Rechtbank Noord-Nederland, 26-09-2025, 18/393302-24
De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd. Read… BronFATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector
Politie houdt twee mannen uit Wognum aan voor witwassen en bankhelpdeskfraude. Slachtoffers opgelicht voor €50.000-€100.000. €150.000 in beslag genomen. Lees meer. Read More
