De FIOD heeft op dinsdag 16 september een 42-jarige man uit Deventer aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. In dat kader zijn doorzoekingen verricht in twee woningen in Deventer die te relateren zijn aan de verdachte. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, illegale sigaretten, hennep en contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek is
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de curator. De verdachte was bestuurder en enig aandeelhouder van een restaurant dat in 2024 failliet is verklaard. De curator heeft melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude, onder meer vanwege het onttrekken van middelen aan de boedel voorafgaand aan het faillissement, het benadelen van schuldeisers en het doen van buitensporige uitgaven.
Uit het onderzoek van de FIOD blijkt dat het restaurant eveneens geen loonheffingen en omzetbelasting heeft afgedragen. Het nadeel voor de Staat bedraagt ruim 1,8 miljoen euro. In het zicht van het faillissement is bovendien een aanzienlijk bedrag onttrokken aan de onderneming ten nadele van de schuldeisers. Het geld is overgemaakt naar rekeningen van andere vennootschappen van de verdachte en zijn privé-rekeningen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl