ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21

Witwaszaak: Begin augustus werd Frits van Eerd door de rechter schuldig bevonden aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Daarvoor heeft hij een celstraf van… BronJumbo trekt zeggenschap in van veroordeelde Van Eerd in

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More   

Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht