Medeplegen witwassen. Bevestiging van het vonnis van de rechtbank met uitzondering van één van de beslagbeslissingen en met een aanvullende motivering. Het hof concludeert dat geen sprake is geweest van een vormverzuim: de staandehouding en het vorderen van een identiteitsbewijs van de verdachte was rechtmatig. De daarop volgende aanhouding en fouillering waren ook rechtmatig. Hetgeen is gevond…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2025:2255 Gerechtshof Amsterdam, 26-08-2025, 23-002577-24
ECLI:NL:GHAMS:2025:2255 Gerechtshof Amsterdam, 26-08-2025, 23-002577-24
Related Posts
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients
Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank
…talent dat toonaangevende banken & verzekeraars helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronVan ZZP naar interim opdracht bij een grootbank