Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstromen van het OM, in samenwerking met de politie, de BODโen en het CJIB. Dit overzicht geeft de mijlpalen van afgelopen jaar weer, maar benoemt ook verschillende onderwerpen waar de opstellers in de praktijk tegenaan lopen.
In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen op het gebied van witwassen toegelicht. Hieronder zetten wij enkele highlights op een rijtje:
โก๏ธ In 2024 zijn er typologieรซn ontwikkeld op het gebied van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Hier hebben wij in samenwerking met de FIU, het OM en de politie een bijdrage aan mogen leveren.
โก๏ธ Het rapport benoemt ook het project VT-versterking. Dit project ziet op het optimaliseren en versterken van het gebruik van VTโs, maar ook het verbeteren van de feedbackloop naar meldplichtige instelling. Meer lezen over dit project? Lees dan het interview op onze website (https://lnkd.in/e38ynMDm)
โก๏ธ Het rapport besteedt ook aandacht aan verschillende witwasmethoden, waaronder TBML, derdenbetalingen en het CCM. Ook wordt het FEC project over witwassen via doorstroomvennootschappen benoemd. Een project waar wij als FIOD/AMLC bij betrokken zijn.
Meer lezen over de stappen die in 2024 zijn gezet? Lees dan het hele rapport: https://lnkd.in/eCmUDDPJ