Netflix reconstrueert de grootste Antwerpse diamantroof: ‘We weten alleen met zekerheid dat de…

…profvoetballer Ronnie Stam (41) is veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugshandel en witwassen . De rechtbank acht bewezen dat de oud-speler van onder meer… BronZeven jaar cel voor oud-voetballer Ronnie Stam voor drugshandel en witwassen

…Klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan … Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… BronSenior Compliance Officer Anti Money Laundering

Bij sommigen was dat drugsgerelateerd, anderen zijn veroordeeld voor fraude, afpersing, oplichting, mensenhandel of witwassen . De politie schrijft dat een van de mensen door… BronPolitie houdt 15 veroordeelden aan die samen nog 29 jaar aan celstraf moeten uitzitten