Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHDHA:2025:1565 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2025, 22-002573-24

ECLI:NL:GHDHA:2025:1565 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2025, 22-002573-24

Op grond van de inhoud van TCI informatie in combinatie met bevindingen ten tijde van de aanhouding was sprake van een redelijk vermoeden van schuld ten aanzien van witwassen. Opsporingsambtenaren op grond van artikel 96 en 96b Sv bevoegd tot inbeslagname respectievelijk doorzoeking van de auto. Overwegingen ten aanzien van bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf”.Read More   

Related Posts

Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

…Klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan … Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… BronSenior Compliance Officer Anti Money Laundering

Politie houdt 15 veroordeelden aan die samen nog 29 jaar aan celstraf moeten uitzitten

Bij sommigen was dat drugsgerelateerd, anderen zijn veroordeeld voor fraude, afpersing, oplichting, mensenhandel of witwassen . De politie schrijft dat een van de mensen door… BronPolitie houdt 15 veroordeelden aan die samen nog 29 jaar aan celstraf moeten uitzitten

Netflix reconstrueert de grootste Antwerpse diamantroof: ‘We weten alleen met zekerheid dat de…

© HumoAntwerpse diamantair opgepakt in Verenigde Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraudeJustitie37 miljoen… Read More    ​