Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerken van cocaïne en had een grote hoeveelheid hard- en softdrugs voorhanden. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim € 11.000,-. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2025:5385 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-08-2025, 02-242056-24
ECLI:NL:RBZWB:2025:5385 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-08-2025, 02-242056-24
Related Posts
Netflix reconstrueert de grootste Antwerpse diamantroof: ‘We weten alleen met zekerheid dat de…
- Witwassen
- door demorgen.be
© HumoAntwerpse diamantair opgepakt in Verenigde Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraudeJustitie37 miljoen… Read More
KYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten kunnen banken risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking… BronKYC analist Grootzakelijk Amersfoort
ECLI:NL:GHDHA:2025:1565 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2025, 22-002573-24
Op grond van de inhoud van TCI informatie in combinatie met bevindingen ten tijde van de aanhouding was sprake van een redelijk vermoeden van schuld… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1565 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2025, 22-002573-24