The European Banking Authority (EBA) today published a Report on the use of technology tools in anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) supervision (SupTech). The Report takes stock of ongoing innovation efforts by competent authorities in the EU and explores how these can support the effective implementation of the new EU AML/CFT framework. Read More
Home » SupTech can make anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision more effective, the EBA finds
SupTech can make anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision more effective, the EBA finds
Related Posts
Ksa intensiveert toezicht op controledatabank (CDB) van vergunninghouders
De Kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van kansspelen op afstand. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toezicht op de… BronKsa intensiveert toezicht op controledatabank (CDB) van vergunninghouders
Waarschuwing TonyBet voor verboden wedaanbod
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft TonyBet een waarschuwing gegeven voor het aanbieden van verboden wedopties. TonyBet bood weddenschappen aan op de winnaar van de Ballon d’Or… BronWaarschuwing TonyBet voor verboden wedaanbod