Jumbo-topman: De veroordeling tot twee jaar cel wegens onder meer witwassen brengt het bestuur van de supermarktketen in een pijnlijke spagaat. Het is de vraag of Frits van Eerd kan aanblijven als aandeelhouder bij het familiebedrijf. Read More
Related Posts
Waarom Trumps ‘Genius Act’ toch niet zo geniaal is
- Witwassen
- door demorgen.be
Bedrijven moeten voldoen aan regels die witwassen en terrorismefinanciering tegengaan, en die consumenten beschermen. Zo… Read More
Oud-voetballer Ronnie S. krijgt zeven jaar cel voor drugshandel en witwassen
De rechtbank in Breda heeft voormalig profvoetballer Ronnie S. (41) zeven jaar cel opgelegd voor drugshandel en witwassen. De oud-speler van onder meer NAC en… BronOud-voetballer Ronnie S. krijgt zeven jaar cel voor drugshandel en witwassen
Medewerkster horecazaak Appingedam verdacht van verduistering ruim 75.000 euro
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
De Appingedamse zou van januari 2020 tot eind augustus 2023 regelmatig geldbedragen hebben overgeboekt naar haar eigen rekening. Haar wordt ook witwassen verweten. Whatsappgesprekken Bij… BronMedewerkster horecazaak Appingedam verdacht van verduistering ruim 75.000 euro