Ga naar de inhoud
Home » Medewerkster horecazaak Appingedam verdacht van verduistering ruim 75.000 euro

Medewerkster horecazaak Appingedam verdacht van verduistering ruim 75.000 euro

De Appingedamse zou van januari 2020 tot eind augustus 2023 regelmatig geldbedragen hebben overgeboekt naar haar eigen rekening. Haar wordt ook witwassen verweten. Whatsappgesprekken Bij de politie zweeg de vrouw. Op zitting wilde ze wel de vragen… Read More   

​  

Related Posts

Moet familiebedrijf Jumbo afstand nemen van de veroordeelde Frits van Eerd?

Jumbo-topman: De veroordeling tot twee jaar cel wegens onder meer witwassen brengt het bestuur van de supermarktketen in een pijnlijke spagaat. Het is de vraag… BronMoet familiebedrijf Jumbo afstand nemen van de veroordeelde Frits van Eerd?

Voorstel contante betaling was ‘flauwe grap’

…aanleiding had om te veronderstellen dat de voorgenomen transactie samenhing met witwassen . Hij had hiervan dus inderdaad melding moeten doen. Oók van het voornemen,… BronVoorstel contante betaling was ‘flauwe grap’

Winst bij Bruno Casino bewezen: man deels vrijgesproken van witwassen

De man werd wel vrijgesproken van het witwassen van € 7.113, nadat hij bewees dat hij het geld won bij illegale online casino Bruno Casino.… BronWinst bij Bruno Casino bewezen: man deels vrijgesproken van witwassen