De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel, fraude met vergunningen en Trade Based Money Laundering (TBML). Het Verdrag van Bazel en EU-regelgeving zijn aangescherpt om misbruik te
The post Kennisdocument internationale handel plastic afval appeared first on AMLC.
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland.
De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel, fraude met vergunningen en Trade Based Money Laundering (TBML). Het Verdrag van Bazel en EU-regelgeving zijn aangescherpt om misbruik te beperken, maar de naleving blijft uitdagend.
Analyse van verdachte transacties laat zien dat criminele netwerken plastic afvalstromen kunnen misbruiken voor witwassen, bijvoorbeeld via phantom shipping of overfacturering.
Lees hier het sectordocument met meer informatie
