ECLI:NL:RBROT:2025:9645 Rechtbank Rotterdam, 22-07-2025, 83/033729-22

Mega Carnaliet. Veroordeling van de verdachte rechtspersoon voor het medeplegen van witwassen tot een geldboete ter hoogte van € 10.000. Overschrijding redelijke termijn gecompenseerd in de strafmaat. Beslissing op beslag. De verdachte rechtspersoon heeft geld dat is verkregen uit het overtreden van de EVOA-wetgeving via een kasrondje over en weer geboekt met een aan haar gelieerde rechtspersoo…Read More