Dit versnipperde toezicht creëert kwetsbaarheid. Hoogleraar witwassen Joras Ferwerda verklaart tegen NOS dat de… Dit versnipperde toezicht creëert kwetsbaarheid. Hoogleraar witwassen Joras Ferwerda verklaart tegen NOS dat de… Read More
Related Posts
‘Raadslid uit Sittard speelde grote rol in Helmondse megafraude’
…het gemeentehuis. De man werd op staande voet ontslagen. Hij wordt verdacht van witwassen , valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking.H. liet de gemeente… Bron‘Raadslid uit Sittard speelde grote rol in Helmondse megafraude’
ECLI:NL:RBROT:2025:9415 Rechtbank Rotterdam, 01-08-2025, 10-266825-24
Helpdeskfraude. Medeplegen oplichting, (poging) diefstal en witwassen. Gevangenisstraf 30 maanden.Read More
Hoe parketmedewerkster plots verdacht werd in een miljoenenzaak vol coke, cash en Porsches: “Ze…
Tot ze plots in verdenking werd gesteld voor witwassen . De reden? Ze liet twee Porsches op haar naam zetten als… Read More