ECLI:NL:RBGEL:2025:5725 Rechtbank Gelderland, 15-07-2025, 05.319579.24 vs

Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en het schrijven van heldere analyses. Jouw werk helpt financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude te… BronOpen sollicitatie | CDD | KYC

…en helpt verdachte activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.Jouw Rol en … illegale praktijken. Risicobeheer: Naast witwassen en terrorismefinanciering, houd je ook risico’s op… BronOpen sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist

…specialist willen zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen , corruptie, milieudelicten. FEC-Risk Expert: Gericht op KYC/CDD-analisten, FEC-experts en leidinggevenden in de financiële… BronLeergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…