Een 31-jarige man wordt veroordeeld tot een taakstraf van 50 uren voor het witwassen van een geldbedrag van € 4.661,- afkomstig uit Marktplaats- en helpdeskfraude. Overschrijding redelijke termijn. Toewijzing vorderingen benadeelde partijen.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:4997 Rechtbank Amsterdam, 11-07-2025, 13/055029-22
ECLI:NL:RBAMS:2025:4997 Rechtbank Amsterdam, 11-07-2025, 13/055029-22
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:3743 Rechtbank Noord-Nederland, 12-09-2025, 18/039504-24
Veroordeelde heeft een drugslab waar amfetamine werd geproduceerd gefaciliteerd, door een schuur op haar perceel ter beschikking te stellen en de personen die ten behoeve… BronECLI:NL:RBNNE:2025:3743 Rechtbank Noord-Nederland, 12-09-2025, 18/039504-24
OM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
Hij werd bedreigd en moest het onder druk doen. Eigenaar W.R. (63) van een im- en exportbedrijf in Alphen aan den Rijn hoorde woensdag tien… BronOM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
ECLI:NL:OGHACMB:2025:231 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 17-09-2025, AUA2025H00187
Bestuurlijke boete voor overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf). Te laat melden van transacties door projectontwikkelaar. Bevestiging uitspraak van het Gerecht.Read More