To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Een 44-jarige Eindhovenaar heeft donderdag door justitie 9 jaar cel tegen zich horen eisen voor het langdurig en op grote schaal handelen in drugs. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen. Hij bewaarde onder meer een groot geldbedrag in zijn onderbroek. De man kreeg ook een gebiedsverbod. door Joost van der Wegen Foto is ter illustratie Read More
…belastingfraude in georganiseerde bende, voor het witwassen in het kader van georganiseerde belastingfraude en… Read More
Bedrijf van de week: Via de aankoop van tassen en kleding bij Nederlandse vestigingen van het Franse luxemodemerk zouden grote sommen misdaadgeld zijn witgewassen. Read… BronHoe luxemodemerk Louis Vuitton betrokken raakte bij een witwaszaak
Een 31-jarige man die verdacht wordt van oplichting van beleggers op cryptoplatformen, witwassen en valsheid in geschrifte bij het aanvragen van coronasteun heeft – na… BronVerdachte van oplichting en witwassen bekent alsnog. Opmerkelijke wending bij strafzaak, vier jaar na inval in Purmerend
