Wwft, meldplicht, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat KSG de meldplicht van artikel 16, eerste lid, van de Wwft heeft overtreden. KSG heeft ten behoeve van haar dienstverlening, die binnen de reikwijdte van de Wwft valt, kennisgenomen van het door BFT genoemde samenstel van handelingen. Er was dus sprake van een transactie als bedoeld in de Wwft. Deze transactie was op grond van de subj… Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
Related Posts
Leaders in Finance Compliance Event: ‘Adding value as compliance in a rapidly evolving landscape’
Compliance is en blijft één van de meest relevante thema’s binnen de financiële sector. Denk alleen al aan de CSRD, DORA, DSI, MiFID II, SFDR,… BronLeaders in Finance Compliance Event: ‘Adding value as compliance in a rapidly evolving landscape’
Screeningsspecialist Validata Group verandert naam naar DISA Global Solutions
Voor de financiële sector, waar betrouwbare en compliant personeelsscreening essentieel is vanwege strenge wet- en regelgeving zoals de Wwft , is de continuïteit van de… BronScreeningsspecialist Validata Group verandert naam naar DISA Global Solutions
kst-31477-K : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-31477-K : Eerste Kamer der Staten-Generaal