Veroordeling 29-jarige man voor het meermaals plegen van diefstal door middel van een valse sleutel, oplichting en witwassen. Verdachte heeft een deel van de feiten bekend. De rechtbank legt aan hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden op.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:4594 Rechtbank Amsterdam, 01-07-2025, 13/061602-25
ECLI:NL:RBAMS:2025:4594 Rechtbank Amsterdam, 01-07-2025, 13/061602-25
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding